Polityka AML

1. Cel

Rocky Casino angażuje się w zapobieganie praniu pieniędzy i nadużywaniu metod płatności na naszej platformie. Naszym celem jest wiarygodne potwierdzenie tożsamości każdego klienta oraz upewnienie się, że metody płatności używane na koncie faktycznie należą do tego klienta.

2. Ramy Licencyjne

Rocky Casino jest zarejestrowane w Republice Cypru, z główną siedzibą w Nikozji. Usługi hazardowe świadczy nasza spółka macierzysta, zarejestrowana na Curaçao, na podstawie licencji eGaming autoryzowanej i regulowanej przez rząd Curaçao, z działalnością konta certyfikowaną przez GCB. Nasze procedury weryfikacji i monitorowania są zbudowane w oparciu o te ramy licencyjne.

3. Co Uznajemy za Pranie Pieniędzy

Pranie pieniędzy obejmuje konwertowanie, transferowanie, ukrywanie lub inne wykorzystywanie środków wiadomo pochodzących z działalności przestępczej, w celu zamaskowania ich pochodzenia lub pomocy komuś w uniknięciu prawnych konsekwencji swoich działań. Nasze kontrole mają na celu wykrycie tego na poziomie konta i transakcji.

4. Weryfikacja Tożsamości

Weryfikacja konta zwykle zaczyna się przy pierwszym wniosku o wypłatę, kiedy nasz Dział Ryzyka może poprosić o dokumenty potwierdzające. W zależności od konta może to obejmować:

• Kolorową kopię paszportu lub dowodu osobistego.
• Kopię karty użytej do wpłaty, z zasłoniętymi środkowymi cyframi i CVV.
• Wyciąg bankowy pokazujący IBAN i BIC.
• Zrzut ekranu portfela elektronicznego.
• Rachunek za media nie starszy niż trzy miesiące.

Dokumenty można przesłać przez stronę lub wysłać do naszego działu KYC e-mailem, w ciągu 30 dni kalendarzowych od wniosku o wypłatę. Niezweryfikowane konta ryzykują utratę środków i trwałe zamknięcie. Pełne informacje znajdziesz na stronie Weryfikacji KYC.

5. Monitorowanie Transakcji

Wpłaty i wypłaty są na bieżąco monitorowane w poszukiwaniu nietypowych lub podejrzanych wzorców, łącząc kontrole automatyczne z przeglądem manualnym. Wnioski o wypłatę obsługuje nasz dział finansowy od poniedziałku do piątku, 09:00-18:00 (GMT+3), po zakończeniu weryfikacji tożsamości, przy czym maksymalnie trzy wnioski mogą być przetwarzane naraz.

6. Zgłaszanie

Gdy legalne pochodzenie środków nie może zostać ustalone, transakcja jest weryfikowana wewnętrznie. W zależności od wyniku może to prowadzić do zgłoszenia odpowiedniemu organowi i, w razie potrzeby, do zamknięcia danego konta.

7. Przetwarzanie Danych

Informacje zbierane do celów weryfikacji i monitorowania są traktowane jako poufne i nie są sprzedawane osobom trzecim. Są udostępniane wyłącznie tam, gdzie wymaga tego prawo lub jest to niezbędne, aby zapobiec praniu pieniędzy.

8. Kontakt

Pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki AML można wysyłać na support@rockycasino.com lub przez czat na żywo, dostępny 24/7.

Ta strona podsumowuje naszą politykę AML w prostym języku dla graczy.